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KYC komplexe juristische Personen - Identifizierung, Fallstricke, Lösungen

FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Know your customer - (gerade) bei juristischen Personen - Identifizierung von juristischen Personen - Fallstricke und Lösungen - Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich - Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund...

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• 24.06.2024

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Green Bonds und ESG-linked Finanzierungen - Nachhaltige Finanzierungsinstrumente rechtssicher emittieren, arrangieren, dokumentieren und begleiten

FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Marktüberblick: Produkte, Emittenten, Volumen, Handel, Anforderungen, Ratings - ESG-Kriterien, EU-Taxonomie, ICMA GBP vs. European Green Bond Standard, Product Governance gem. MiFID II, ESMA-Verlautbarungen - Dokumentation, Verträge, Vertragsverhan...

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• 26.06.2024

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Verdachtsfallerkennung und -meldung - Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten

FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Alle Meldepflichten nach dem GwG und Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien - Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten:Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse - Bedeutung von Kryptowährungen und Bargeld im Kontext Geldwäsche und Terro...

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• 23.04.2024

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Sanktions- und Embargo-Compliance - Advanced Level - Advanced Level

FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Aufbau, wesentliche Mechanismen und Besonderheiten der EU- und US-Sanktionsvorschriften - ´Sectoral Sanctions´ - Kapitalmarktsanktionen - Leitlinien und Erwartungen der EU-Behörden, Umsetzung in Deutschland - Prüfung im Haus: Mindestanforderungen a...

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• 25.04.2024
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EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 - Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention

FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Paradigmenwechsel KYC - Kategorien der zu identifizierenden Entitäten - Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung - Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen - Transaktions-Monitoring...

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• 04.06.2024

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Organisationsmanagement in SAP® HCM - Grundkurs - Bearbeitungs-, Abbildungs- und Auswertungsmöglichkeiten

FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Einführung und Überblick über alle Elemente des Orga-nisationsmanagements im SAP®: Objekte, Infotypen, Transaktionen - Bearbeitungsmöglichkeiten im SAP® HCM - Erfolgreiche Abbildung von Organisationsmanagement-Modellen - Aussagekräftige Auswertunge...

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• 04.06.2024