Strafverfolgungsbehörde 8 Veranstaltungen

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Aufbauseminar GwG - Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Update zu Anforderungen an den Nicht-Finanzsektor und rechtliche Entwicklungen - Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen - Umsetzung des Risikomanagements dur...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 29.11.2024

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML a...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 02.12.2024 - 06.12.2024

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat - Ihr exklusives Networking Ev

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML a...

• Lehrgang
• Ohne Einstufung

• 03.06.2024 - 07.06.2024, Frankfurt am Main (DE)

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Haftungsrecht für Betriebsbeauftragte

Umweltinstitut Offenbach GmbH (128)

Durch zahlreiche Rechtsvorschriften, die die tägliche Praxis im Betrieb maßgeblich beeinflussen, kommt der Staat seinem Schutzauftrag für die Umwelt nach. Diese an den Betrieb gerichteten sogenannten „Betreiberpflichten“ sind unabhängig ihrer Kenntni...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 16.10.2024

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Interne Ermittlungen bei Compliance-Verstößen

Haufe Akademie GmbH & Co. KG (1288)

Trainingstag 1: Rechtsbefugnisse bei internen Compliance-Ereignissen Legalitätspflicht des Unternehmens., Ziele der internen Ermittlungen., Haftung der Compliance Funktion und der Geschäftsführung., Ermittlungstaktische Vorgehensweisen anhand verschi...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 10.07.2024 - 11.07.2024, Stuttgart (DE)
• 3 weitere Termine verfügbar

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Praxisfall: Herausforderungen und Bewältigung eines Cyberangriffes – vom Angriff bis zur Abwicklung

DATAKONTEXT GmbH (81)

Online-Seminar:Praxisfall: Herausforderungen und Bewältigung eines Cyberangriffes – vom Angriff bis zur Abwicklung In diesem Seminar werden wir anhand eines konkreten Praxisbeispiels den gesamten Ablauf eines Cyberangriffs von Anfang bis Ende beleuch...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 11.06.2024
• 2 weitere Termine verfügbar

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Einführung in Cybersecurity und Netzwerk IT Sicherheit

GFU Cyrus AG (113)

Einführung in Cybersecurity Die Rolle von Cybersecurity in verschiedenen Branchen und Sektoren., Herausforderungen und Trends in der Cybersecurity-Landschaft., Grundprinzipien der Cybersecurity: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit (CIA-Trias)....

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 03.06.2024 - 05.06.2024, Köln (DE)
• 3 weitere Termine verfügbar

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Einführung in Cybersecurity und Netzwerk IT Sicherheit

GFU Cyrus AG (113)

Einführung in Cybersecurity Die Rolle von Cybersecurity in verschiedenen Branchen und Sektoren., Herausforderungen und Trends in der Cybersecurity-Landschaft., Grundprinzipien der Cybersecurity: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit (CIA-Trias)....

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 03.06.2024 - 05.06.2024
• 3 weitere Termine verfügbar