Sorgfaltspflichten 15 Veranstaltungen

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FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Gesetzliche Grundlagen, Akteure und aktuelle Entwicklungen - Überblick: Wann besteht die Pflicht zur Anwendung? - Welche verstärkten Sorgfaltspflichten müssen wann erfüllt werden? - Zusätzliche Prozessschritte im Rahmen der verstärkten Sorgfaltspfl...

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- Relevante (Rechts-)Grundlagen des Außenwirtschaftsverkehrs - Typische Geldwäscherisiken und Sicherungsmaßnahmen - Geldtransferverordnung ´Travel Rule´, BaFin AuAs - KYC-Prozess für Korrespondenzbanken inkl. Praxisbeispiele - Pseudokunden, Profile u...

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- Gesetzliche Rahmenbedingungen (GwG, BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise, TraFinG Gw u.w.) und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit - Sorgfaltspflichten im Überblick - Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen - Erm...

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- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs - Geldwäsche-Straftatbestand nach § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis (´All-Crimes-Ansatz´) - Risikomanagement, intern...

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- Legislativpaket der EU-Kommission und Vorhaben des BMF - Überblick aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inklusive der aktuellen BaFin-AuAs - Ergebnisse der FATF-Deutschland-Prüfung - Geldwäsche-Straftatbestands des...

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- Anwendungsbereich und Geltungsvoraussetzungen - Branchenspezifische Besonderheiten - Umsetzung der LkSG-Vorgaben - CSDDD - Europäische Lieferketten-RL Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet Unternehmen mit Hauptverwaltung, Hauptniede...

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- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis - Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten - Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden - Der ´All-Crimes-Ansatz´ in de...

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- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten - Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten - Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung - Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phäno...

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- Paradigmenwechsel KYC - Kategorien der zu identifizierenden Entitäten - Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung - Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen - Transaktions-Monitoring...

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- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inkl. BaFin-AuAs - Stand Legislativpaket der EU sowie Auswirkungen des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes; Ergebnisse der FATF-Länderprüfung - § 261 StGB und der ´All-Crimes...

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- Transparenzregister - Pflicht zu Einsicht/Nachweis und Meldung von Unstimmigkeiten - Auswirkungen des TraFinG als Vollregister; Neue Prüf- und Meldepflichten - Die Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten insbesondere bei komplexen Eigentümerst...

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- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML a...

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- Lieferketten im Fokus: DE und EU - Die Kernelemente - Umsetzung im Medizinprodukteunternehmen - Betroffene Unternehmen und (un)mittelbare Zulieferer - Rechtsfolgen bei Verstößen Der Webcast bietet eine Einführung in die aktuellen Anforderungen...

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