Sorgfaltspflichten 104 Veranstaltungen

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TÜV NORD Akademie GmbH & Co. KG (747)

Rechtliche Grundlagen - Internationale Vorgaben (ILO, OECD, UN, UN Global Compact) - Europäische Vorgaben (z. B. EU-Richtlinien: EU-Konfliktmineralien-VO, EU-VO über entwaldungsfreie Produkte, Richtlinie der EU zur Nachhaltigkeit, zum Schutz von Mens...

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S&P Unternehmerforum GmbH (21)

Programm zum Lehrgang "Anti Financial Crime Officer": 1. Tag: Schütze dein Unternehmen vor Fraud Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablaufin der Praxis 2. Tag: KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug aufKunden, Geldwäschegesetz: Updates und neueEU Regeln

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BeckAkademie Seminare (105)

Verpflichtete im Nichtfinanzsektor und Besonderheiten Güterhändler Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte Immobilienmakler und Immobiliengesellschaften Risikoanalyse Risikofaktoren laut GwG Risikomanagement (Sic...

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TÜV NORD Akademie GmbH & Co. KG (747)

Rechtliche Grundlagen - Internationale Vorgaben (ILO, OECD, UN, UN Global Compact) - Europäische Vorgaben (z. B. EU-Richtlinien: EU-Konfliktmineralien-VO, EU-VO über entwaldungsfreie Produkte, Richtlinie der EU zur Nachhaltigkeit, zum Schutz von Mens...

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FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten - Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten - Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung - Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phäno...

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FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Paradigmenwechsel KYC - Kategorien der zu identifizierenden Entitäten - Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung - Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen - Transaktions-Monitoring...

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BME Akademie GmbH (53)

Kenntnis der für den Abschluss von Softwareverträgen wichtigsten Vertragstypen, Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten in der Vertragsanbahnungsphase, Rechtsschutz von Softwareprogrammen, Schnittstellen zum Arbeitsrecht/Sozialrecht bei Softwareverträge...

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BeckAkademie Seminare (105)

Genese und Hintergrund des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) Problemstellung und rechtspolitischer Regelungsbedarf Status Quo der ESG/CSR-Regulierung Internationale Grundlagen des Menschenrechtsschutzes ESG/CSR-Complianc...

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FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inkl. BaFin-AuAs - Stand Legislativpaket der EU sowie Auswirkungen des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes; Ergebnisse der FATF-Länderprüfung - § 261 StGB und der ´All-Crimes...

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NWB Verlag GmbH & Co. KG (36)

Die Digitalisierung schreitet schneller voran denn je. Spätestens seit der Pandemie ist mobiles Arbeiten an vielen Stellen zum Alltag geworden und Aktenschränke wurden in Rekordzeit digitalisiert. Eine steigende digitale Vernetzung führt jedoch zu ne...

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FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Transparenzregister - Pflicht zu Einsicht/Nachweis und Meldung von Unstimmigkeiten - Auswirkungen des TraFinG als Vollregister; Neue Prüf- und Meldepflichten - Die Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten insbesondere bei komplexen Eigentümerst...

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Haus der Technik e.V. (459)

Das Seminar dreht sich um die Befähigung der Teilnehmenden, das Lieferketten(sorgfaltspflichten)gesetz (LkSG) in ihrem Betrieb umsetzen zu können. Zunächst wird hierfür ein wiederholender Überblick über das LkSG gegeben, wobei auch geklärt wird, welc...

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BeckAkademie Seminare (105)

Überblick Risikoanalyse Dokumentation Bewertung von Risiken Sorgfaltspflichten Allgemeine/vereinfachte / verstärkte Identifizierung des Mandanten Auslagerung DATEV Verdachtsmeldungen Geldwäschebeauft...

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FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML a...

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BME Akademie GmbH (53)

Sei es durch das deutsche „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)“ (oft „Lieferkettengesetz“ genannt), das am 01.01.2023 in Kraft tritt, sei es durch strengeres EU-Recht oder womöglich durch künftige Fälle vor den Gerichten: Der Countdown läuft....

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Umweltinstitut Offenbach GmbH (122)

Der Gesetzgeber hat in § 9 Abs. 2 AbfBeauftrV festgelegt, dass die Fachkunde zum Abfallbeauftragten nur durch eine staatlich anerkannte zweitägige Fortbildung, die mindestens alle zwei Jahre absolviert werden muss, aufrecht gehalten werden kann. In d...

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FORUM Institut für Management GmbH (146)

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML a...

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Umweltinstitut Offenbach GmbH (122)

Der Gesetzgeber hat in § 9 Abs. 2 AbfBeauftrV festgelegt, dass die Fachkunde zum Abfallbeauftragten nur durch eine staatlich anerkannte zweitägige Fortbildung, die mindestens alle zwei Jahre absolviert werden muss, aufrecht gehalten werden kann. In d...

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Haus der Technik e.V. (459)

Das Seminar dreht sich primär um die grundlegende Befähigung der Teilnehmenden, das Lieferketten(sorgfaltspflichten)gesetz [LkSG] in ihrem Betrieb umsetzen zu können. Darüber hinaus wird ein kurzer Ausblick zu der CSDD- und CSRD-Richtlinie der EU geg...

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Haufe Akademie GmbH & Co. KG (1258)

Vertragsrechtliche Grundlagen: Grundzüge des deutschen Vertragsrechts Rechtsgeschäftslehre, Vertragsschluss, Willenserklärungen., Obligationsrecht vs. Schuldrecht Vergleich der Systematiken, Verpflichtungs- und Erfüllungsgrundlagen., Rechtliche Falls...

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