Sorgfaltspflichten 65 Veranstaltungen

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Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Gesetzliche Grundlagen, Akteure und aktuelle Entwicklungen - Überblick: Wann besteht die Pflicht zur Anwendung? - Welche verstärkten Sorgfaltspflichten müssen wann erfüllt werden? - Zusätzliche Prozessschritte im Rahmen der verstärkten Sorgfaltspfl...

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• 20.11.2024

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KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

S&P Unternehmerforum GmbH (21)

Programm zum Seminar "KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden": „KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“ – Profitiere von effizienteren Prozessen und einem verbesserten Kundenerlebnis durch fundiertes KYC-Wissen., „Geldwäschegesetz: Updates...

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• 15.05.2024, Online (DE)
• 4 weitere Termine verfügbar

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Korrespondenzbankgeschäft und Hochrisikoländer - Risiken erkennen, Sorgfaltspflichten erfüllen, Sicherungsmaßnahmen etablieren

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Relevante (Rechts-)Grundlagen des Außenwirtschaftsverkehrs - Typische Geldwäscherisiken und Sicherungsmaßnahmen - Geldtransferverordnung ´Travel Rule´, BaFin AuAs - KYC-Prozess für Korrespondenzbanken inkl. Praxisbeispiele - Pseudokunden, Profile u...

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• 16.05.2024

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Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). 09867

TÜV Rheinland Akademie GmbH (806)

Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)), kurz Lieferkettengesetz, trat am 01. Januar 2023 in Kraft. Das LkSG regelt Sorgfaltspf...

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• 16.05.2024, Köln (DE)
• 3 weitere Termine verfügbar

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Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). 09867 (Virtual Classroom)

TÜV Rheinland Akademie GmbH (806)

Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)), kurz Lieferkettengesetz, trat am 01. Januar 2023 in Kraft. Das LkSG regelt Sorgfaltspf...

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• 14.06.2024
• 4 weitere Termine verfügbar

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Know Your Customer nach GwG - Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Gesetzliche Rahmenbedingungen (GwG, BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise, TraFinG Gw u.w.) und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit - Sorgfaltspflichten im Überblick - Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen - Erm...

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• 13.06.2024
• 2 weitere Termine verfügbar

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Live-Online: Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Haufe Akademie GmbH & Co. KG (1285)

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz Gesetzgebungsverfahren in Deutschland und auf EU-Ebene., Überblick über weitere nationale Regelungen in Europa., Vorstellung des Entwurf der kommenden EU-Richtlinie., Geltungsbereich des Lieferkettensorgf...

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• 15.07.2024
• 2 weitere Termine verfügbar

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Praxisfragen zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 2024

Verlag Dashöfer GmbH (57)

LieferkettengesetzStruktur des Gesetzes (Allgemeine Bestimmungen, Sorgfaltspflichten, behördliche Kontrolle, Bestimmung der Bußgelder), Einschätzung menschenrechtlicher Risiken und umweltbezogener Pflichten, Compliance Anforderungen für deutsche Unte...

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• 09.10.2024

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Entwaldungsfreie Lieferketten

Verlag Dashöfer GmbH (57)

Die EU Deforestation Regulation (EUDR) - Ziele, Fristen und Unternehmenspflichten, Zollrechtlichen Mechanismen verstehen, Sorgfaltspflichten einhalten, Anpassung der Compliance-Prozesse

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• 13.05.2024
• 2 weitere Termine verfügbar

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Update für Geldwäschebeauftragte

S&P Unternehmerforum GmbH (21)

Programm zum Seminar "Update für Geldwäschebeauftragte" KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Risikomanagement-System nach §4 GwG, Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

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• 07.06.2024, Online (DE)
• 2 weitere Termine verfügbar

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Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften (Live-Webinar)

BeckAkademie Seminare (108)

Externe und interne Kapitalverwaltungsgesellschaften als Verpflichtete Risikoanalyse Identifizierung von Risiken (insb. unter Berücksichtigung der sektorspezifischen Risikoanalyse für Fonds und der EU-Leitlinien) Bewertung der Risiken...

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• Experte

• 16.05.2024
• weiterer Termin verfügbar

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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und CSDDD - Inhalte, Anforderungen aufsichtskonforme Umsetzung für Banken und Finanzdienstleister

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Anwendungsbereich und Geltungsvoraussetzungen - Branchenspezifische Besonderheiten - Umsetzung der LkSG-Vorgaben - CSDDD - Europäische Lieferketten-RL Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet Unternehmen mit Hauptverwaltung, Hauptniede...

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• 29.04.2024

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Geldwäsche-Compliance

BeckAkademie Seminare (108)

Verpflichtete im Nichtfinanzsektor und Besonderheiten Güterhändler Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte Immobilienmakler und Immobiliengesellschaften Risikoanalyse Risikofaktoren laut GwG Risikomanagement (Sic...

• Seminar / Kurs
• Experte

• 22.10.2024, München (DE)

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1x1 der Geldwäscheprävention - Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen Finanzinstitute und Finanzdienstleister

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen - Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen - Der ´All-Crimes-Ansatz´ in der Geldwäscheprävention - Richt...

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• 07.10.2024
• weiterer Termin verfügbar

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Geldwäsche-Compliance (Live-Webinar)

BeckAkademie Seminare (108)

Verpflichtete im Nichtfinanzsektor und Besonderheiten Güterhändler Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte Immobilienmakler und Immobiliengesellschaften Risikoanalyse Risikofaktoren laut GwG Risikomanagement (Sic...

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• Experte

• 05.12.2024

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Basiswissen Geldwäscheprävention - Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten - Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten - Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung - Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phäno...

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• 28.11.2024

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EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 - Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Paradigmenwechsel KYC - Kategorien der zu identifizierenden Entitäten - Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung - Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen - Transaktions-Monitoring...

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• 04.06.2024

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Geldwäscheprävention im Wertpapiergeschäft und Asset Management - Aktuelle Vorgaben, Best Practice, Umsetzung

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Geldwäschegesetz & relevante Geschäftsbeziehungen/-abläufe - KYC im Wertpapiergeschäft und Asset Management - Geldwäsche in der Risikoanalyse - Typologien im WP-Geschäft & Verdachtsmeldewesen - Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten: Diffe...

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• 12.09.2024
• weiterer Termin verfügbar

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Lieferketten-Compliance unter dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (Live-Webinar)

BeckAkademie Seminare (108)

Genese und Hintergrund des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) Problemstellung und rechtspolitischer Regelungsbedarf Status Quo der ESG/CSR-Regulierung Internationale Grundlagen des Menschenrechtsschutzes ESG/CSR-Complianc...

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• Experte

• 11.06.2024
• weiterer Termin verfügbar

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Cybersecurity für Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzleien

NWB Verlag GmbH & Co. KG (36)

Die Digitalisierung schreitet schneller voran denn je. Spätestens seit der Pandemie ist mobiles Arbeiten an vielen Stellen zum Alltag geworden und Aktenschränke wurden in Rekordzeit digitalisiert. Eine steigende digitale Vernetzung führt jedoch zu ne...

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• 30.09.2024, Online (DE)
• weiterer Termin verfügbar