Prävention 18 Veranstaltungen

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- Warnpflichten in der Krise - Haftungsgefahren bei Insolvenzverschleppung - Anordnung der BStBK wegen Beihilfe zur Insolvenzverschleppung (Beraterhaftung) - Risikomanagement, Haftungsvermeidung, Haftungsbegrenzung, D&O-Versicherungen - Prävention bz...

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- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten - Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten - Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung - Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phäno...

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- So gehen Sie rechtssicher mit Lohnabtretungen um - Rahmen und Ablauf einer Lohnpfändung unter Berücksichtigung diverser Entgeltbestandteile - Wie greift der Datenschutz bei einer Auskunft durch den Arbeitgeber? - Auszahlungen - richtiges Verhalten...

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- Künstliche Intelligenz: Diese Grundlagen sollten Sie kennen - KI im Recruiting und in der Mitarbeiterentwicklung - Schritt für Schritt ins Change-Management: Datenanalyse und Optimierung durch KI - Azubi-Entwicklung: Personalisierte Lernpfade du...

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- Auswirkungen des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes (GDNG) auf die GKV - Chancen und Nutzen des GNDG für pharmazeutische Unternehmen - Welche Kompetenzen könnten pharmazeutische Unternehmen einbringen? Wie kann eine Zusammenarbeit mit der GKV gestalt...

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- Emotionen als Orientierungshilfe: Gefühle erkennen, verstehen, steuern - Kommunizieren mit dem Lotuseffekt: Wirksam und wertschätzend im Gespräch - Kühler Kopf in heißen Phasen: Fokussiert und handlungsfähig bleiben - Mit Gelassenheit zum Erfolg: L...

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- Stärken Sie Ihren mentalen Schutzschild gegen hohe Belastung und Unsicherheit - Die sieben Säulen der Resilienz: Selbstreflexion und Zielorientierung - Methoden & Techniken für einen klugen Umgang mit den eigenen Ressourcen - Verbessern Sie Ihre Fü...

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- Warnsignale erkennen und Konfliktfälle aufarbeiten - Handlungsmöglichkeiten und rechtliche Pflichten von Unternehmen - Umgang, Beratung und Kommunikation mit Betroffenen - Definition und Abgrenzung von Belästigung, Mobbing und Diskriminierung - Rec...

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- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs - Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem - Verstärkte Sorgfaltsp...

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- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inkl. BaFin-AuAs - Stand Legislativpaket der EU sowie Auswirkungen des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes; Ergebnisse der FATF-Länderprüfung - § 261 StGB und der ´All-Crimes...

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- Update zu Anforderungen an den Nicht-Finanzsektor und rechtliche Entwicklungen - Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen - Umsetzung des Risikomanagements dur...

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- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen - Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen - Der ´All-Crimes-Ansatz´ in der Geldwäscheprävention - Richt...

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- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen - Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen? - Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV - Geldwäscheprüfung von Mandanten - Risikomanag...

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- Paradigmenwechsel KYC - Kategorien der zu identifizierenden Entitäten - Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung - Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen - Transaktions-Monitoring...

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- Geldwäschegesetz & relevante Geschäftsbeziehungen/-abläufe - KYC im Wertpapiergeschäft und Asset Management - Geldwäsche in der Risikoanalyse - Typologien im WP-Geschäft & Verdachtsmeldewesen - Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten: Diffe...

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- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inkl. BaFin AuAs - Legislativpaket der EU-Kommission und Vorhaben des BMF - Ergebnisse der FATF-Deutschlandprüfung - § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis (´All-Crime...

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- EU-AML-Package: Was beinhalten Verordnung und Richtlinie im Einzelnen? · KYC-News: Was erwartet Verpfl ichtete bezüglich der Kundensorgfaltspflichten? · Die neue Aufsichtsbehörde AMLA: Aufgaben und Befugnisse · Update Strafverfolgung und Rechtsprec...

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