Geldwäscheprävention 3 Veranstaltungen

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Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor

Haufe Akademie GmbH & Co. KG (1286)

* Zu den Verpflichteten zählen Sie u. a. als gewerbliche Güterhändler:in, bspw. der Automobil-, Boots-, Edelstein-, Schmuck- und Uhrenbranche, aber auch als Kunstvermittler:in oder Galerist:in sowie als Immobilienmakler:in, Notar:in sowie nach G...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 04.12.2024, Köln (DE)

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Update Geldwäscheprävention. 09356

TÜV Rheinland Akademie GmbH (806)

Als Geldwäschebeauftragter besitzen Sie fundierte Fachkenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention. Allerdings sind die gesetzlichen Anforderungen sehr schnelllebig und komplex, so dass es erforderlich ist, die Aktualität seiner Sachkunde aktiv aufrecht...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 29.05.2024, Köln (DE)

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Compliance Management erfolgreich implementieren

Haufe Akademie GmbH & Co. KG (1286)

Kernbereiche des Compliance Managementsystems (CMS) Verantwortung der Compliance Organisation, Zuständigkeiten und Ressourcen., Betriebliche Planung und Steuerung des CMS., Einrichtung und Betrieb der wesentlichen Compliance Prozesse (Compliance eige...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 19.08.2024 - 20.08.2024, Köln (DE)