Fraud 49 Veranstaltungen

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Fraud Risk Assessments

HAUB + PARTNER GmbH (19)

Werden Unternehmen Opfer von Fraud-Fällen und Fehlverhalten, drohen nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch ein hoher Aufwand für die Aufarbeitung und ein Vertrauensverlust in das betroffene Unternehmen. Durch immer komplexere Prozesse aber auch...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 11.11.2024 - 12.11.2024, Hamburg (DE)

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Fraud Risk Assessments

HAUB + PARTNER GmbH (19)

Werden Unternehmen Opfer von Fraud-Fällen und Fehlverhalten, drohen nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch ein hoher Aufwand für die Aufarbeitung und ein Vertrauensverlust in das betroffene Unternehmen. Durch immer komplexere Prozesse aber auch...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 03.07.2024 - 04.07.2024

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Die Rolle als Fraud Officer

S&P Unternehmerforum GmbH (21)

Programm zum Seminar "Die Rolle als Fraud Officer": Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management, Schütze dein Unternehmen vor Fraud, Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 06.06.2024, Online (DE)
• 2 weitere Termine verfügbar

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Online-Seminar: Food Fraud

Die Akademie Fresenius GmbH (20)

Schützen Sie Ihre Produkte! Durch Lebensmittelbetrug entsteht jährlich ein weltweiter Schaden in Milliardenhöhe. Neben dem wirtschaftlichen Verlust erleidet das herstellende Unternehmen auch einen erheblichen Imageschaden! Störungen in der Lieferkett...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 07.05.2024
• weiterer Termin verfügbar

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Food Fraud & Food Defense - Online Training

SGS Germany GmbH (25)

Der Schutz vor Lebensmittelbetrug (Food Fraud) wird für die Standards für Lebensmittelsicherheit immer bedeutsamer. Im Seminar lernen Sie, die möglichen Ursachen für Lebensmittelbetrug, ihnen vorzubeugen und ein innerbetriebliches System zum Schutz v...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 17.05.2024
• 2 weitere Termine verfügbar

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Fraud Red Flags – Warnsignale frühzeitig erkennen

HAUB + PARTNER GmbH (19)

Wirecard hat große Wellen geschlagen. Ein völlig überraschender Fall? Oder hat es doch zahlreiche Warnsignale gegeben, die von Verantwortlichen über Jahre nicht erkannt, ignoriert oder falsch interpretiert wurden? Die große Gefahr doloser Handlungen...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 23.09.2024

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Online-Seminar: Food Defense-/Food Fraud-Beauftragter

REFA AG (33)

Lernen Sie in diesem Online-Seminar per interaktiver Videokonferenz, wie Sie den Überblick im Tagesgeschäft behalten und Verbesserungspotenziale aufdecken.ZielgruppeFach- und Führungskräfte aus Lebensmittelbetrieben, die sich mit dem Thema Qualität,...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 12.06.2024 - 13.06.2024
• weiterer Termin verfügbar

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Cybersicherheit und IT-Fraud im Fokus der Aufsicht und Internen Revision in Kreditinstituten

DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V. (56)

Cybersicherheit/ IT-Fraud führt in der deutschen Wirtschaft zu hohen Schäden in den Unternehmen unterschiedlichster Branchen (203 Mrd. EUR in 2022 – Quelle Bitcom e.V.). Sowohl für die Bereiche der Informationssicherheit und der Internen Revision zwi...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 07.05.2024, Online (DE)
• weiterer Termin verfügbar

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Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

HAUB + PARTNER GmbH (19)

Die Fälle von Korruption, Unterschlagung, Schmiergeldaffären und Bilanzfälschungen belegen, dass eine risiko- und prozessorientierte Interne Revision und ein effizientes Risikomanagement-System unverzichtbare Bestandteile des Überwachungssystems in e...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 12.11.2024 - 13.11.2024, Frankfurt am Main (DE)

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML a...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 02.12.2024 - 06.12.2024

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Online-Seminar: IFS Food – Version 8

Die Akademie Fresenius GmbH (20)

Den Standard verstehen und erfolgreich umsetzen! IFS Food 8: Packen Sie es an! Seit April 2023 ist die neue Version 8 des IFS Food Standards veröffentlicht. Machen Sie sich jetzt mit den Neuerungen vertraut und erfahren Sie in dieser Schulung, worauf...

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• Ohne Einstufung

• 15.07.2024
• weiterer Termin verfügbar

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat - Ihr exklusives Networking Ev

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML a...

• Lehrgang
• Ohne Einstufung

• 03.06.2024 - 07.06.2024, Frankfurt am Main (DE)

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Lehrgang Zertifizierter Compliance Officer

S&P Unternehmerforum GmbH (21)

Programm zum Lehrgang "Zertifizierter Compliance Officer": 1. Tag: Aufgaben des Compliance Officers, Entscheide smart, handle sicherer – Gestalte die Zukunft der Compliance mit ChatGPT & AI 2. Tag: Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management, E...

• Webinar
• Ohne Einstufung

• 05.06.2024 - 06.06.2024, Online (DE)
• 2 weitere Termine verfügbar

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Lehrgang Anti Financial Crime Officer

S&P Unternehmerforum GmbH (21)

Programm zum Lehrgang "Anti Financial Crime Officer": 1. Tag: Schütze dein Unternehmen vor Fraud Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablaufin der Praxis 2. Tag: KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug aufKunden, Geldwäschegesetz: Updates und neueEU Regeln

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• 06.06.2024 - 07.06.2024, Online (DE)
• 2 weitere Termine verfügbar

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IFS-Winterakademie 2023

REFA AG (33)

In unserem Seminar bilden wir Sie zum HACCP-Beauftragten, IFS-Beauftragten/internen Auditor und Food-Defense-/Food-Fraud-Beauftragten aus. Sie erlangen das entsprechende Know-how, um ein prozessorientiertes, schnittstellenübergreifendes Qualitätsmana...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 06.12.2024 - 20.12.2024, Dortmund (DE)

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Forensische Interviews - Wer fragt, gewinnt!

DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V. (56)

### Mit Interviewtechnik, Strategie und Taktik Fraud-Fälle aufklären Das Training „Forensische Interviews“ basiert auf der Maxime der optimalen Informationsgewinnung. In diesem Training werden neben den rechtlichen Grenzen forensischer Interviewführ...

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• Ohne Einstufung

• 20.11.2024 - 22.11.2024, Online (DE)

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Das Interne Kontrollsystem im Finanz- und Rechnungswesen

HAUB + PARTNER GmbH (19)

Die Interne Revision ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Prüfungen die Wirksamkeit interner Kontrollen durch deren Bewertung und Verbesserung zu sichern (IPPF 2130). Dem Bereich des Finanz- und Rechnungswesens kommt dabei eine herausragende Bedeutung z...

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• Ohne Einstufung

• 04.06.2024 - 05.06.2024
• weiterer Termin verfügbar

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Organhaftung bei ESG-Verstößen

Management Circle AG (72)

Die ESG-Transformation der Wirtschaft stellt Unternehmen in vielerlei Hinsicht vor große Herausforderungen. Die Wirtschaft ist mit einer Flut von neuen gesetzlichen Vorgaben konfrontiert, die von nationaler sowie europäischer Ebene aus initiiert werd...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 29.08.2024 - 30.08.2024, Eschborn (DE)

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Das Interne Kontrollsystem im Finanz- und Rechnungswesen

HAUB + PARTNER GmbH (19)

Die Interne Revision ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Prüfungen die Wirksamkeit interner Kontrollen durch deren Bewertung und Verbesserung zu sichern (IPPF 2130). Dem Bereich des Finanz- und Rechnungswesens kommt dabei eine herausragende Bedeutung z...

• Seminar / Kurs
• Ohne Einstufung

• 04.06.2024 - 05.06.2024, München (DE)
• weiterer Termin verfügbar

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Organhaftung bei ESG-Verstößen

Management Circle AG (72)

Die ESG-Transformation der Wirtschaft stellt Unternehmen in vielerlei Hinsicht vor große Herausforderungen. Die Wirtschaft ist mit einer Flut von neuen gesetzlichen Vorgaben konfrontiert, die von nationaler sowie europäischer Ebene aus initiiert werd...

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• 13.06.2024 - 14.06.2024