Compliance-Pflichten 8 Veranstaltungen

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Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen - Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen? - Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV - Geldwäscheprüfung von Mandanten - Risikomanag...

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• 12.12.2024

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Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe - Speziell für Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Notariat

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- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen - Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen? - Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV - Geldwäscheprüfung von Mandanten - Risikomanag...

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• 27.08.2024

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Grundlagen für Verantwortliche Personen nach Artikel 15 MDR / IVDR (PRRC) - Informieren Sie sich jetzt über Ihre Aufgaben & Pflichten!

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Regulatorische Anforderungen an verantwortliche Personen gem. Art. 15 MDR/IVDR - Abgrenzung von Aufgaben und Schnittstellen z. B. zu Bevollmächtigten oder QMB - Umsetzung in der Praxis: Ist eine Personalunion möglich? - Vigilanz: Welche Berichtspfl...

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• 26.09.2024

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ChatGPT & Co rechtssicher anwenden - Kompakter Praxisleitfaden für die arbeits- und datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen im Unternehmen

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT & Co im HR-Bereich - Arbeitsrecht - Rechtsgrundlagen, Rechte und Pflichten, Haftung, Betriebsrat - Datenschutz - Verarbeitung personenbezogener Daten, Informationspflicht etc. - Compliance - Risiken und Management -...

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• 24.09.2024

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Vorstand & Schlüsselfunktionsträger in Banken - Update Vorstandspflichten, Haftung, Regulatorik, ESG, Fit & Proper

FORUM Institut für Management GmbH (147)

- Update Regulatorik, Recht und Compliance in Banken: 7./8. MaRisk, DORA, ´EU-AML-Package´, Neuer Leitfaden zur Governance und Risikokultur, CRD VI & CRR III - Rechtliche Grundlagen/Vorstandspflichten - Spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen a...

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• 29.08.2024 - 30.08.2024, Heidelberg (DE)

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat

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- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML a...

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• 02.12.2024 - 06.12.2024

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat - Ihr exklusives Networking Ev

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- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML a...

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• 03.06.2024 - 07.06.2024, Frankfurt am Main (DE)

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e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute

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- Welche Rolle spielt die Informationssicherheit bei Banken und Finanzdienstleistern? - Welche branchenspezifischen Standards sowie rechtlichen Pflichten und Anforderungen müssen erfüllt werden? - IT-Compliance und Risikomanagement - Outsourcing von...

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