Anbieterbeschreibung…

Sie erhalten einen umfassenden Überblick zur aktuellen Entwicklungrund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung, inkl. dem Geldwäsche-Optimierungs-Gesetz. Es werden Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschädenund Haftungsfällen vorgestellt.

Update speziell für Banken, Versicherungen, Bausparkassen, Leasing- und Factoringgesellschaften, Finanz- und Zahlungsdienstleiter sowie mittelständische Unternehmen.

Seminar-Inhalte

• Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung –Umsetzung der neuen Anforderungen in die Praxis - schnell, effektiv und kostengünstig
• GwG - Mindestanforderungen an die Identifikation
• Wirtschaftskriminalität - Betrungsprävention und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen - Mindestanforderungen an die Umsetzung des § 25c KWG
• Mindestanforderungen an ein Corporate Governance-System - Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken des Compliance-Officers in der Praxis
• Aufgaben des Geldwäschebeauftragten in der Praxis - Aufbau einer zentralen Stelle - Prüfungssichere Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Lernziele

Ihr Nutzen / Sie erhalten:

• Tipps für geeignete Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen im Unternehmen.
• Neue Anforderungen zur Betrugsprävention sowie zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen.
• Mindeststandards für die Praxis, um haftungsrechtliche Konsequenzen zu vermeiden
• Aufbau eines wirksamen Corporate Governance Systems
• Jeder Teilnehmer erhält Checklisten zur Umsetzung des neuen Geldwäsche-Optimierungs-Gesetzes
• Muster-Anweisungen zur Verhinderung von Geldwäsche sowie Muster-Rahmenbedingungen für ein umfassendes Corporate Governance-System
• Teilnahmezertifikat als Fortbildungsnachweis gemäß MaRisk und GWG