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Erstklassige Referenten; aktuelle, relevante Themen und Inhalte; hochwertige, didaktisch sehr gut aufbereitete Seminare
Gefährdungsanalyse - Geldwäsche & sonstige strafbare Handlungen - FORUM Institut für Management GmbH Seminar
Inhalt und Aufbau der GFA
- Ziele, aufsichtsrechtlicher Rahmen und wesentliche Inhalte
- Gruppenweite Umsetzung (§ 25g KWG i. V. m. RS 17/09)
- Maßnahmenkatalog als Resultat der GFA
- Die Gefährdungsanalyse aus Prüfersicht
- Institutsspezifische GFA zu ´sonstigen strafbaren Handlungen´ (i. S. v. § 25c Abs. 1, Satz 1 KWG; RS 7/2011)
- Praxisbeispiele: Anleitung zur Vorgehensweise
Seminar-Inhalte
Die BaFin fordert von den Instituten im Rahmen eines angemessenen Risikomanagements die Erstellung einer individuellen GFA, um mehr Transparenz in Risiken aus Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen zu bringen. Die Ausgestaltung der GFA bleibt dabei weitgehend dem einzelnen Institut überlassen. Ziel des Seminars ist es deshalb, Ihnen einen Einblick zu geben, wie eine Gefährdungsanalyse (GFA) gestaltet werden kann. Diskutieren Sie mit den Praxisexperten über Knackpunkte bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse und tauschen Sie sich unter Kollegen aus. Selbstverständlich bleibt ausreichend Zeit, individuelle Fragestellungen zu klären.
Zielgruppen
Fach- und Führungskräfte aus Banken, Sparkassen, Leasing- und Factoringgesellschaften, insbesondere Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Mitarbeiter der Abteilung Geldwäsche-bekämpfung, Compliance, Recht und
Revision. Außerdem Rechtsanwälte mit
Schwerpunkt im Bankrecht sowie
Wirtschaftsprüfer.
Termine und Orte
| Termin | Umfang | Ort | Optionen | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7.2012 | 1 Tag | Köln, DE | Buchen | |
Neben branchenspezifischen Seminaren, Konferenzen und Lehrgängen, unter anderem für die Pharmaindustrie, Versicherungen, Banken und die Energiewirtschaft, vermittelt das FORUM Institut auch funktionales Wissen vom Finanz- und Rechnungswesen, über das IT-Management bis hin zu Gewerblichem Rechtsschutz, Personal, Recht und Marketing/ Vertrieb.
Mit dieser beruflichen Weiterbildung hat sich das FORUM Institut einen ausgezeichneten Ruf erworben und zählt heute zu den renommiertesten und größten Einrichtungen dieser Art in Europa. Stetig wurden Kontakte über Ländergrenzen hinweg mit dem Ziel aufgebaut, die internationale Zusammenarbeit zu verstärken. Kooperationspartner in Italien und China vertiefen diese Idee.
Kundenbewertungen für FORUM Institut für Management GmbH
Seminarnummer: 1379487
Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.
Semigator Hintergrund
- Anbietervergleich von über 1.000 Seminaranbietern
- Vollständige Veranstaltungsinformationen
- Schnellbuchung
- Persönlicher Service
12.000 zufriedene Kunden
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Kundenstimmen
„Semigator hat mir am nächsten Tag drei passende Trainer vorgeschlagen – das hat mir mehrere Tage Arbeit gespart und meine Entscheidung erleichtert.“
Karin Kaiser,
Gründerin Klicks GmbH
„Semigator hat uns jedes Mal begeistert, sodass wir mittlerweile alle Seminare darüber buchen.“
Holger Johnson,
Vorstand ebuero AG
Termine und Orte
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| Termin | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| 5.7.2012 | Köln, DE | Buchen |
Termine und Orte
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| Termin | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| 5.7.2012 | Köln, DE | 48h reservieren |
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