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alle Fortbildungen < Wirtschaftskriminalität Fortbildungen
45 Wirtschaftskriminalität Fortbildungen von 13 Anbietern
Der Verantwortliche für die Prävention/Bekämpfung von strafbaren Handlungen & Wirtschaftskriminalität - Stellung, Aufgaben und Kompetenzen- Interner und externer Betrug- Mittel und Methoden der Vorbeugung und Aufdeckung- Strafbare Handlungen zu Lasten von Banken- Die Gefährdungsanalyse:…
Wirtschaftskriminalität Fortbildung
Anbieter:
FORUM Institut für Management GmbH
Weitere gegebenenfalls passenden Ergebnisse zu Wirtschaftskriminalität
Analyse von Bilanzmanipulationen, Relevante Indikatoren, Top-Management-Fraud, Kenntnisse über Grundlagen der Handels- und Steuerbilanz und Gesetzesnovellen des Bilanzierungsrechts sind nicht nur bei den Fachabteilungen notwendig, sondern sollten auch bei Unternehmensverantwortlichen…
Wirtschaftskriminalität Fortbildung
Anbieter:
School GRC Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH
Unternehmensinterne Ermittlungen ”Fallsimulation— Vom Verdacht bis zum Täter”
Echte Fallunterlagen, Täterverhalten und Sanktionen, Unternehmensinterne Ermittlungen An zwei Tagen identifizieren Sie unternehmensschädigendes Verhalten in einem konkreten Fall. Sie ermitteln in kleinen Gruppen selbstständig wirtschaftskriminelle Sachverhalte, berechnen Schäden…
Fortbildung Wirtschaftskriminalität
Anbieter:
School GRC Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH
Basis-Seminar zur Betrugsprävention
Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben Die Definition der Finanzkriminalität in § 25c KWG Betrugstypen RisikoartenGefährdungsanalyse zum Finanzbetrug…
Fortbildung Wirtschaftskriminalität Anbieter: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Austausch für den Geldwäschebeauftragten - Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention- Die DK-Hinweise- Aufsichtliche Erfahrungen- Die PrüfBV - Erfahrungen und Konsequenzen- Die geänderten Identifizierungs- und Aufzeichnungspflichten…
Wirtschaftskriminalität Fortbildung
Anbieter:
FORUM Institut für Management GmbH
Intensivkurs AML - Geldwäscheoptimierungsgesetz - Auswirkungen in der Praxis- Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise (PEPs, WB) - Erkennen und Melden von Verdachtsfällen - Erstellen und Aktualisieren…
Wirtschaftskriminalität Fortbildungen
Anbieter:
FORUM Institut für Management GmbH
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Praxisbeispiele, Handlungsmöglichkeiten Unternehmen geraten immer häufiger ins Fadenkreuz von Ermittlungen. Fraglich ist, was zu tun ist, wenn die Staatsanwaltschaft durchsucht oder der Geschäftsführer festgenommen wird? Wie schafft man…
Fortbildungen Wirtschaftskriminalität
Anbieter:
School GRC Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH
Unternehmensverteidigung und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, Handlungsmöglichkeiten & Praxisbeispiele Unternehmen geraten immer häufiger ins Fadenkreuz von Ermittlungen. Fraglich ist, was zu tun ist, wenn die Staatsanwaltschaft durchsucht oder der Geschäftsführer festgenommen wird? Wie schafft man…
Wirtschaftskriminalität Fortbildung
Anbieter:
School GRC Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH
Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen
Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, Praxisbeispiele, Handlungsmöglichkeiten Wenn die Staatsanwaltschaft gegen ein Unternehmen ermittelt, ist oft nicht klar, was auf die Unternehmen zukommt, was von ihnen erwartet wird und wozu sie verpflichtet sind. Das Seminar "staatsanwaltschaftliche…
Wirtschaftskriminalität Fortbildung
Anbieter:
School GRC Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH
Risikomanagement und Basel III
Risiken frühzeitig erkennen, steuern und aktiv begrenzen Wie viel Risikomanagement benötigt das Unternehmen?Wie können die rechtlichen Anforderungen des KonTraG, BilMoG, HGrGund Wirtschaftsprüferstandards in der Praxis prüfungssicher umgesetzt werden?…
Fortbildung Wirtschaftskriminalität
Anbieter:
S&P Unternehmerforum GmbH
Umsetzung des neuen Geldwäsche-Optimierungs-Gesetzes Sie erhalten einen umfassenden Überblick zur aktuellen Entwicklungrund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung, inkl. dem Geldwäsche-Optimierungs-Gesetz. Es werden…
Wirtschaftskriminalität Fortbildung
Anbieter:
S&P Unternehmerforum GmbH
Interview- und Befragungstechniken für Compliance-Officer
Psychologische Basiskenntnisse, Befragungen planen und durchführen, Ergebnisse gerichtsfest protokollieren Wirtschaftskriminalität und betriebsschädigendes Verhalten von Mitarbeitern ist ein immer noch unterschätztes Problem der Unternehmen. Tatgelegenheiten, Entdeckungsrisiko und entsprechende Rahmenbedingungen…
Fortbildungen Wirtschaftskriminalität
Anbieter:
School GRC Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH
Informationssicherheit - Managementaufgabe und Marktchance
Verantwortung des Managements als Grundlage eines sicheren Unternehmensablaufs. Ein ISMS als Schutz vor Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftsspionage, Erhöhte Rechtssicherheit und Wettbewerbsvorteile…
Fortbildungen Wirtschaftskriminalität
Anbieter:
WEKA AKADEMIE
Die neuen Aufgaben der zentralen Stelle gemäß § 25c KWG
- Wo muss die zentrale Stelle organisatorisch angesiedelt sein?- Wer kann diese Aufgabe wahrnehmen?- Auflistung und Darstellung der wichtigsten der zu verhindernden Straftaten- Was bedeutet…
Fortbildungen Wirtschaftskriminalität
Anbieter:
FORUM Institut für Management GmbH
Fortgeschrittenen-Seminar Geldwäscheprävention und -bekämpfung - Die neuen KWG-Regelungen zu Geldwäsche und Betrug- Neue ZKA/DK-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung- Erste ZKA/DK-Hinweise zur Betrugsprävention - Änderungen nach dem Gesetz zur Optimierung…
Wirtschaftskriminalität Fortbildungen
Anbieter:
FORUM Institut für Management GmbH
Die Anti-Corruption-Wall - Aus der Praxis für die Praxis
Korruptionsexperte, Autor und Wirtschaftsermittler Marius A. Richter In seinem Seminar "Die Anti-Corruption-Wall - aus der Praxis für die Praxis" präsentiert Ihnen Marius A. Richter sein praxisnahes und ganzheitlich wirkendes Präventions- und Repressionssystem gegen…
Wirtschaftskriminalität Fortbildung
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Rundum erfolgreich
Anti-Fraud Management und Compliance
Fraud Prevention und Fraud Detection, Compliance-Organisation und Compliance-Management, Wirtschatfsstrafrecht Gehen Sie proaktiv vor und lernen Sie, wo die Gefahrenpotenziale in Ihrem Unternehmen liegen, was wirtschaftskriminelle Handlungen begünstigt und wie Sie Ihr Unternehmen wirksam schützen können.…
Fortbildung Wirtschaftskriminalität
Anbieter:
School GRC Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH
Governance, Risk & Compliance (GRC) Strategie & Management
GRC-Managementansatz, Unternehmensstrategie und -vision, Compliance: Aufbau- und Ablauforganisation An diesen beiden Tagen erfahren Sie, welche Unternehmensstrategien für die Themen Governance, Risk & Compliance (GRC) relevant sind. Anhand von Unternehmensbeispielen werden Chancen- und Risikomanagementprozesse…
Wirtschaftskriminalität Fortbildungen
Anbieter:
School GRC Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH
Verhinderung und Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen in der Kreditwirtschaft - Anforderungen an die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der Verhinderung ´sonstiger strafbarer Handlungen´ i.S.v. § 25c Abs. 1 GwG- Effiziente Steuerung der Betrugsbekämpfung-…
Wirtschaftskriminalität Fortbildungen
Anbieter:
FORUM Institut für Management GmbH
Geldwäscheprävention in Handel und Industrie
Sie erfahren, was nach dem Beschluss des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention auf Sie zukommt.Sie verstehen, was die neuen Anforderungen ...
Fortbildungen Wirtschaftskriminalität
Anbieter:
Management Circle AG
Semigator Hintergrund
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12.000 zufriedene Kunden
Partner
Kundenstimmen
„Semigator hat mir am nächsten Tag drei passende Trainer vorgeschlagen – das hat mir mehrere Tage Arbeit gespart und meine Entscheidung erleichtert.“
Karin Kaiser,
Gründerin Klicks GmbH
„Semigator hat uns jedes Mal begeistert, sodass wir mittlerweile alle Seminare darüber buchen.“
Holger Johnson,
Vorstand ebuero AG
Partner
